小马科斯希望把马尼拉从洗钱黑名单上除名
该位菲律宾总统为 2024 年制定的优先承诺之一是采取总部位于巴黎的国际金融透明度机构所要求的措施。这是国际关系的根本一步，同时也促进了移民汇款的流入。
马尼拉（亚洲新闻） - 刚开始的一年对菲律宾来说非常重要，就国际关系而言也是如此。特别是，由于与中国存在领土竞争，马尼拉需要更严格地遵守对外交和组织的承诺。
小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr）总统指出的优先事项之一是将其排除在洗钱中心和缺乏对恐怖主义融资控制的国家名单之外。
这种负面的"资格"不仅可能与国内法律相冲突，而且在政府试图鼓励投资和建立关系之际，还会给该国带来不好的影响。
事实上，FATF（金融行动特别工作组）表示，1月底的最后期限即将到来（自2023年1月1日起延长），该工作组于2021年月要求马尼拉解决所发现的缺陷。
对马尼拉来说，尊重这家总部位于巴黎的机构的要求也是让数百万菲律宾人作为居民或工作移民更容易汇款的必要条件。从这个意义上说，国际货币基金组织明确邀请我们做出更大的承诺，以解决正常化计画中仍缺乏的八点问题。
其中包括对赌场违规行为的检查不足，以及对非金融企业（例如珠宝店）或律师和会计师等专业人士的注册不足。
FATF 的坚持首先是对洗钱和恐怖主义融资进行更准确的识别和法律起诉，洗钱和恐怖主义融资在菲律宾已经根深蒂固，同时基于使用社交平台、加密货币、赌博和其他犯罪活动方法的蔓延。
菲律宾总统提出的加大承诺的要求主要涉及海关局、菲律宾休闲博彩协会和反恐怖主义委员会，当然还有反洗钱委员会。
在该群岛，反洗钱和反腐败法存在强烈阻力，激烈的游说团体致力于反对对银行交易进行更大的控制。
菲律宾媒体今天回忆说，这种情况造成了严重后果。例如，2016年，孟加拉中央银行纽约联邦储备银行帐户中的多达100万美元的资金被转移到菲律宾的两家赌场和一家旅游业者后消失。
