Centros de estafa online también en Sri Lanka: arrestaron chinos, indios y tailandeses

de Arundathie Abeysinghe

Las redadas en la provincia occidental que llevó a cabo el Criminal Investigation Department (CID) han sacado a la luz un sistema cuyas bases se encuentran en hoteles y estructuras privadas, siguiendo el mismo esquema que tienen en diversos países del Sudeste Asiático. Los fraudes más extendidos son financieros y de inversión.

Colombo (AsiaNews) - El fenómeno de los centros especializados en estafas en línea, muy extendido en el sudeste asiático (especialmente en Laos, Camboya y Myanmar, según el primer informe de la ONU de 2023), se está extendiendo rápidamente también en Sri Lanka. Los centros son conocidos como scam camp (campamentos de estafa) y su existencia en el país insular salió a la luz este año, tras sucesivas redadas en hoteles e instalaciones privadas. Según las autoridades policiales, la difusión de este fenómeno podría tener graves repercusiones en el sistema bancario, ya que se trata de un sector muy rentable. Sri Lanka se ha convertido en un destino atractivo para las redes criminales internacionales, que engañan a los jóvenes - sobre todo migrantes ilegales chinos, indios y tailandeses - haciéndoles creer que están solicitando empleos legítimos.

Según el portavoz de la policía, el vice inspector general del Criminal Investigation Department (CID) Nihal Thalduwa, “en las últimas semanas se han llevado a cabo una serie de importantes redadas policiales en la provincia Occidental y fueron arrestados cerca de 200 extranjeros, lo que demuestra el carácter generalizado del problema". La mayoría de los arrestados son ciudadanos chinos, pero también hay indios y tailandeses. “La Kandy Range Crime Investigation Unit arrestó a 114 ciudadanos chinos, sospechosos de estar involucrados en estafas financieras en línea, en el allanamiento de un hotel en Kundasale, Kandy”, continuó el vice inspector.

“Durante la redada, la policía confiscó más de 100 ordenadores y alrededor de 300 teléfonos celulares en posesión de los sospechosos. Los ciudadanos chinos, entre ellos 20 mujeres, habían alquilado 47 habitaciones en el hotel cuando irrumpió la policía”, explicó. Según la DIG Thalduwa, desde estos campamentos se han perpetrado diferentes tipos de estafas: la más común es la “estafa de inversión”, que se lleva a cabo a través de las redes sociales, en la que se convence a las víctimas de financiar proyectos falsos. Tan pronto como la víctima envía el dinero a los estafadores, estos transfieren los fondos al exterior.

Altos funcionarios del CID revelaron a AsiaNews que el domingo 6 de octubre "el CID allanó un hotel y una instalación privada en Hanwella, Gampaha, tras recibir un aviso de que un grupo de extranjeros se alojaba en estos lugares y estaba realizando estafas financieras a través de las redes sociales y telefónicamente”. Habría 40 extranjeros detenidos, entre hombres y mujeres, en los dos lugares: 30 chinos, cuatro indios y seis tailandeses. Los investigadores también confiscaron 499 teléfonos móviles, 24 ordenadores portátiles y 29 computadoras de escritorio que probablemente se utilizaron para llevar a cabo las estafas.

El lunes 7 de octubre, 19 ciudadanos chinos fueron detenidos en Nawala, Colombo. El martes 8, agentes de la comisaría de Panadura Norte arrestaron a 20 ciudadanos chinos que se alojaban en un hotel de Gorakana bajo la acusación de no tener visas válidas para permanecer en el país. Entre los objetos incautados en el lugar había 442 teléfonos móviles, 19 ordenadores portátiles, tres computadoras de escritorio, dos cámaras de vídeo y 115 tarjetas SIM.

Actualmente, el CID está investigando si existe un vínculo entre los extranjeros arrestados en las áreas de Hanwella y Gampaha y los detenidos durante redadas posteriores. Los investigadores también están verificando si estos grupos están involucrados en recientes episodios de estafas financieras a clientes de varios bancos del país, en los que los estafadores robaron las contraseñas únicas (OTP) de los clientes que proporcionan los bancos.

Estos campamentos se encuentran en pequeños hoteles y establecimientos comerciales privados porque los estafadores tienden a buscar instalaciones con poco personal. AsiaNews constató que alquilan el lugar completo por un período prolongado y pagan más que el precio de mercado para convencer a los propietarios. Las investigaciones mostraron que estos estafadores tienen víctimas en Indonesia, Tailandia y China, y también en algunos países del sur de Asia.