Vaticano, informe AIF: en el 2019 hubo 64 casos de actividades sospechosas

La Autoridad de información Financiera (AIF), Institución de la Santa Sede/Estado de la Ciudad del Vaticano para la lucha al reciclaje y a la financiación del terrorismo, recibió 64 señalizaciones de actividades sospechosas, decidió cuatro medidas preventivas y bloqueado una cuenta del IOR.

Ciudad del Vaticano (AsiaNews) –En 2019, la Institución de la Santa Sede/Estado de la Ciudad del Vaticano para la lucha al reciclaje y a la financiación del terrorismo, recibió 64 señalizaciones de actividades sospechosas, decidió cuatro medidas preventivas y bloqueado una cuenta del IOR. Lo refiere el informe sobre la actividad del AIF, que se hizo público hoy en el Vaticano.

El documento evidencia entre otras cosas , la actividad de la AIF ha sido particularmente comprendida a nivel internacional. Más de 370 partes participaron en el intercambio de solicitudes de información con UIF extranjeras. Esto "ha dado resultados concretos, mediante el análisis de complejos esquemas financieros articulados sobre varias jurisdicciones -continúa explicando el informe- lo cual ha llevado a la transmisión de la inteligencia financiera pertinente a la Oficina del Promotor de Justicia y a las contrapartes extranjeras".

En cuanto a los potenciales delitos financieros, la mayoría de ellos “involucran sujetos extranjeros o conductas emprendidas en, o en conexión con jurisdicciones extranjeras. Los principales potenciales delitos presupuestos son fraudes internacionales, incluída el fraude fiscal y apropiación indebida.

Particularmente intensa a nivel internacional. Se han firmado cuatro nuevos memorandos de entendimiento con las UIF de jurisdicciones extranjeras (Finlandia, las Islas Cook, la República Checa y Serbia), lo que suman un total de 60 memorandos de entendimiento firmados desde 2012". Además, la AIF ha intercambiado información con supervisores extranjeros en 18 casos. La cooperación internacional también permitió "el análisis de complejos esquemas financieros con conexiones con diferentes jurisdicciones, lo que dio lugar a informes de posibles violaciones y conductas ilegales".

En lo que respecta al terrorismo, la lucha contra la financiación "sigue siendo una prioridad". El informe dice que durante 2019, la AIF recibió sólo un informe potencialmente relacionado, directa o indirectamente, con la financiación de este fenómeno. Tras el análisis a fondo, "se comprobó que carecía de elementos subjetivos u objetivos que pudieran rastrear efectivamente la operación hasta las actividades de financiación del terrorismo". Por lo tanto, se confirma "un bajo nivel de riesgo relacionado con la financiación del terrorismo".

Además, durante 2019, "se realizaron tres actualizaciones de la lista de los Estados de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta las actualizaciones de las listas publicadas por el Grupo de Acción Financiera internacional". En general, el Comité de Seguridad Financiera (Cosifi) confirma "un nivel de riesgo medio-bajo en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero y un nivel de riesgo bajo en el ámbito de la financiación del terrorismo, sin poner de relieve las amenazas significativas a nivel interno". Los principales riesgos identificados están relacionados con las actividades internacionales y/o transfronterizas". Sin embargo, algunos sectores aún podrían fortalecerse -señala el Informe- como las donaciones, las entidades sin fines de lucro, las administraciones públicas y los contratos públicos

El flujo de dinero transfronterizo ha disminuido considerablemente. En 2019 se registraron 1.121 declaraciones de entrada y salida por un valor de poco más de 21 millones y 630 mil euros, frente a 1.239 en 2018, que tenían un valor de más de 26 millones de euros. El informe muestra que "el análisis de las declaraciones hechas por la AIF no reveló ninguna anomalía significativa ni indicadores de riesgo".

Así pues, la Santa Sede "se ha comprometido firmemente a garantizar la cooperación y el intercambio de información a nivel internacional a fin de prevenir la evasión fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos extranjeros y las personas jurídicas que tienen una relación con el IOR". Las auditorías y controles realizados por la AIF en 2019 han demostrado que la aplicación de los procedimientos adoptados por el Ior es, en general, eficaz. Además, las actividades generales de vigilancia no condujeron a la detección de anomalías significativas e indicadores de riesgo".

Dos inspecciones en el IOR (Instituto para las Obras de Religión). "La primera, en el mes de junio, tenía por objeto verificar el cumplimiento técnico del marco legislativo y reglamentario vigente en materia de servicios de pago, así como la existencia de todos los requisitos necesarios para que el Instituto se adhiriera a los planes de pago de la Sepa". Una inspección, que fue sustancialmente positiva, señala la AIF. La segunda, en agosto, "destinada a verificar el cumplimiento de la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, así como el funcionamiento eficaz de las medidas y controles adoptados". También en estos casos se verificó un "amplio nivel de cumplimiento" de las normas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.