Yakarta y Berna: acuerdo para localizar fondos ilícitos en los bancos suizos

de Mathias Hariyadi

El acuerdo regulará la asistencia legal orientada a localizar, congelar, secuestrar y desapoderar bienes resultantes de actividades criminales. Podrá ser aplicado en casos de fraude fiscal e incluso de manera retroactiva.

Yakarta (AsiaNews) – Los gobiernos de Indonesia y Suiza han suscripto un importante Acuerdo de Asistencia Legal Mutua (MLA), gracias al cual Yakarta ahora podrá localizar de un modo más eficaz las riquezas provenientes de actividades ilícitas, cuyos fondos hayan sido depositados por ciudadanos indonesios en bancos suizos. Es el anuncio dado ayer en un comunicado oficial de la embajada de Indonesia en Berna, en el cual se recuerda que la firma del entendimiento tuvo lugar tras dos rondas de negociaciones, que las autoridades de los dos países llevaron adelante previamente en Bali (en el 2015) y luego, en la capital suiza (2017).

En representación de los dos gobiernos estuvieron presentes Yasonna Laoly, ministro de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Indonesia, y Karin Keller-Sutter, ministro de Justicia de Berna. Entre otras cuestiones, el acuerdo regulará la asistencia legal para localizar, congelar, secuestrar y desapoderar bienes resultantes de actividades criminales. La asistencia recíproca a nivel judicial es un elemento clave para sostener el proceso legal en el país solicitante. Laoly declara que el acuerdo puede ser aplicado en casos de fraude fiscal, e incluso de manera retroactiva. “El acuerdo es parte de los esfuerzos que el gobierno lleva adelante para garantizar que ciudadanos o entidades empresariales adhieran a las normativas fiscales vigentes en Indonesia”, afirma. El ministro explica que el acuerdo entrará en vigor apenas sea ratificado por el parlamento de Yakarta (DPR RI).

Sin embargo, el procurador general indonesio, Agung M. Prasetyo, hace saber que Yakarta no presentará ante Berna, al menos en el corto plazo, un pedido de restitución de fondos indonesios depositados en secreto en Suiza. “Hay medidas prácticas que aun deben prepararse”, declara. Entre ellas, según explica Yusfifli Adhyaksana, de la Oficina del procurador, figura la sentencia de un tribunal suizo que afirme la existencia de violaciones por parte de personas o sociedades.

Para Indonesia, el acuerdo de MLA firmado ayer es el décimo, si se cuentan aquellos suscriptos con la Asociación de las Naciones del Sudeste asiático (ASEAN) que incluyen a Australia, Hong Kong, China, Corea del Sur, India, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Para Suiza, en cambio, es el 14to acuerdo de asistencia judicial recíproca firmado con países no europeos.