Vaticano: con cooperación internacional y controles disminuyeron las actividades económicas sospechosas

Lo evidencia la Autoridad de Información Financiera en el informe anual sobre las actividades de información financiera y de vigilancia ya sea en ámbito prudencial, ya sea por la prevención y el contraste del reciclaje y de la financiación del terrorismo.

Ciudad del Vaticano (AsiaNews)- Un más intensa cooperación internacional y el incremento de las señalaciones de actividades sospechosas han caracterizado el año 2016 de la Autoridades de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, evidenciada en un informe anual sobre las actividades de información financiera y de vigilancia, ya sea en ámbito prudencial, ya sea por la prevención y el contraste del reciclaje y de la financiación del terrorismo, presentado hoy a los periodistas.

Entre los principales éxitos de 2016, se afirma, fueron: una significativa promoción de la cooperación internacional de la Autoridad Competente del Vaticano con sus contrapartes extranjeras en el contraste de las actividades financieras ilícitas y un consolidarse del sistema de señalación de actividades sospechosas y del cuadro regulador.

“La cooperación internacional es condición preliminar para contrastar los crímenes financieros y el Vaticano está plenamente comprometido en este frente”, afirmó René Brülhart, presidente de la AIF ( a la derecha en la foto junto a Ruzza). “En 2016 la AIF, registró un incremento significativo de la cooperación bilateral con las autoridades competentes de otras jurisdicciones y continuará siendo un socio activo para combatir las actividades financieras ilícitas a nivel global”.

“El número de las señalaciones de actividades sospechosas (SAS) por parte de diversos sujetos señalados disminuyó respecto al 2015 (207 en 2016 y 544 en 2015). Pero el número de SAS fue igualmente más elevado respecto a los años precedentes e indica una siempre creciente y efectiva actuación de los procedimientos de señalación por parte de los entes vigilados”, afirmó Tommaso di Ruzza, director de la AIf. “Paralelamente, las SAS demuestran un mejoramiento en términos de calidad con un impacto positivo en las relaciones enviados por la AIF al Promotor de Justicia Vaticano, de los cuales surgieron procedimientos penales y sobre la cooperación internacional con UIF extranjeras, que tuvo un notable desarrollo”. En 2016, se enviaron 22 informes finalizados al desarrollo de ulteriores investigaciones por parte de la Autoridad judicial Vaticana. El número de los casos de cooperación bilateral entre AIF y UIF extranjeras crecieron de 81 en 2013 a 113 en 2014, a 380 en 2015 y a 837 en 2016.