La plataforma de una gran empresa camboyana es utilizada para estafas con criptomonedas

La denuncia está contenida en un informe de los expertos de Elliptic, una empresa británica de análisis de blockchain. La atención se centra en una plataforma financiera en línea llamada HuiOne Guarantee en la que participa Hun To, primo del actual primer ministro Hun Manet. Desde cambio de moneda hasta Pig Butchering scam, negocios ilícitos por valor de 11 mil millones de dólares en los que están involucrados grupos chinos.

Phnom Penh (AsiaNews) - Expertos en criptomonedas han descubierto que un marketplace en línea llamado "HuiOne Guarantee" es utilizado por una vasta red de ciberdelincuentes en el sudeste asiático, especialmente en Camboya, que explotan varios tipos de estafas en internet, entre ellas la “Pig Butchering scam”. Según se desprende de un informe de Elliptic (empresa británica de análisis de blockchain con oficinas desde Londres hasta Singapur), los promotores de la plataforma ofrecen "servicios de tecnología, datos y blanqueo de capitales" que se han utilizado para transacciones ilícitas "por un total de al menos 11 mil millones de dólares".

Los expertos de Elliptic que denunciaron el nuevo escándalo relacionado con las criptomonedas consideran que el espacio virtual en el que se realizan los intercambios es parte integrante del HuiOne Group, un conglomerado camboyano cuyos directivos mantienen estrechos vínculos con la familia Hun, desde su padre Sen, primer ministro. durante décadas, hasta su hijo Manet, que le sucedió en el poder. En particular Hun To, primo del actual primer ministro, es director de una de las unidades del HuiOne Group vinculada al fraude cibernético. Precisamente esta conexión, según los expertos, es lo que complicaría las investigaciones y en muchos casos podría dejar impunes a los delincuentes. También habría otra empresa de HuiOne, HuiOne International Payments, activamente involucrada en el lavado de ingresos procedentes del fraude a nivel mundial.

Las estafas virtuales han permitido el robo de decenas de miles de millones de dólares a millones de víctimas en todo el mundo. El tipo más extendido es el que se conoce como "Pig Butchering scam", debido al enfoque que adoptan los estafadores, que "engordan" a las víctimas en falsos programas de inversión y luego les roban lo que han acumulado. Otro tipo de estafas recurren a esquemas ponzi, personificación de miembros de la familia y extorsión o amenaza sexual.

Según un informe del US Institute of Peace, muchas de estas estafas son perpetradas por grupos transnacionales originarios de China que operan en "movimientos organizados" en países del Sudeste Asiático. Entre ellos, el fenómeno ha adquirido especial fuerza en Myanmar, Laos, Filipinas y Camboya, donde los grupos han podido explotar conflictos regionales, corrupción y crecimiento salvaje de "zonas económicas especiales".

Como se explica en el sitio web de HuiOne, la rama de servicios financieros tendría 500 mil usuarios registrados. Entre sus clientes figuran gigantes del sector como Alipay, Huawei, PayGo Wallet, UnionPay y Yes Seatel. En algunos casos, personas desprevenidas de Asia y África son atraídas con trabajos bien remunerados en la región y después quedan atrapadas en “scam compounds” gestionados por criminales chinos que incluso utilizan collares eléctricos para “retener” a los trabajadores migrantes. Una práctica que, como destaca el instituto estadounidense, se está extendiendo rápidamente por toda Asia.

HuiOne Guarantee, fundada en 2021, comprende una red de miles de canales de aplicaciones de mensajería instantánea en Telegram operados por diferentes entidades. Aunque afirma que sirve como mercado para bienes raíces y automóviles, la denuncia de Elliptic alega que la mayoría de los bienes y servicios que ofrece están destinados a los operadores de estafas cibernéticas. "La categoría más grande de comerciantes que operan con HuiOne Guarantee son aquellos que ofrecen la posibilidad de mover e intercambiar dinero", explica la empresa. En muchos casos, “ofrecen explícitamente servicios de lavado de divisas, incluida la aceptación de pagos de víctimas en todo el mundo, la transferencia transfronteriza y la conversión en otros bienes, como efectivo, monedas estables y aplicaciones de pago chinas”.

Según datos compartidos por SlowMist a principios de enero, los comerciantes asociados a HuiOne Guarantee habrían realizado otras transacciones en criptomonedas con una billetera que recibió más de ,6 millones de dólares de otra billetera vinculada al Ejército de la Alianza de Myanmar. "El valor de las criptomonedas recibidas por HuiOne Guarantee y sus comerciantes, y el tipo de bienes y servicios que se ofrecen, sugieren que se trata de un factor clave para los operadores de estafas virtuales en el sudeste asiático", concluye Elliptic.