联合国：“诈骗中心”已超越东南亚边界，成为全球威胁
联合国毒品和犯罪问题办公室的最新报告显示，与东南亚网络诈骗中心有关的犯罪组织借助技术发展，正在非洲、拉丁美洲和其他脆弱地区扩大其活动。该行业被专家描述为“癌症”，每年创造近400亿美元的收入。这个非法生态系统的核心是可私人访问的在线平台和赌博网站。
维也纳（亚洲新闻） - 起源于东南亚的网络诈骗中心正日益向亚洲以外扩张。这是根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）昨天（4月21日）发布的一份报告得出的结论。这篇题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网络市场对全球的影响》的论文强调，为应对中国近期的打击行动，所谓“诈骗中心”背后的有组织犯罪集团正在将其业务（目前集中在柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾）转移到世界其他地区。
联合国毒品和犯罪问题办公室区域代表本尼迪克特·霍夫曼（Benedikt Hofmann）评论道：“这既反映了该行业在发展过程中寻求新方式和地点开展业务的自然扩张，也反映了对未来风险的对冲，以防东南亚的干涉持续加剧。”专家补充说，这种非法贩运形式主要由中国犯罪团伙实施，但涉及数十万不同国籍的人，他们被欺骗引诱，然后被迫在现代奴役条件下工作，“就像癌症一样蔓延”。“当局在特定地区加以铲除，但其根源永远不会消失；只是迁徙。就这样，东南亚地区本质上变成了一个相互关联的生态系统，由前沿组织驱动，这些组织肆意利用脆弱地区，破坏国家主权，扭曲和腐蚀政府机构的决策和其他系统。”
为了勒索钱财，诈骗中心工作人员试图通过社交媒体信息以各种方式与其他人建立关系。报告考察了非洲的一些脆弱情况，例如，去年在赞比亚，警方破获一个诈骗中心，逮捕了77人，其中包括22名中国公民，他们后来因实施该诈骗被判处11年监禁。数十名涉嫌网络犯罪的中国公民以及来自古巴和新加坡的人员也在安哥拉和纳米比亚被捕。在尼日利亚，2024年末至2025年初，近1000人被捕，其中大部分来自东亚和东南亚，据调查，他们曾培训过尼日利亚“同事”。根据警方报告和反贩运组织的信息，涉案人员国籍超过50个，其中中国公民占比较高。
根据联合国毒品和犯罪问题办公室的报告，2023年，东亚和东南亚的损失约为370亿美元（325亿欧元），而仅在美国，损失就超过56亿美元（49亿欧元），其中44亿美元与东南亚的“诈骗中心”有关。报告作者之一约翰·沃伊西克（John Wojcik）表示：“区域网络欺诈行业的发展速度超过了其他跨国犯罪，因为它易于扩展，能够在网上触及数百万潜在受害者，而无需跨境运输或贩卖非法商品。”然而，犯罪组织所依赖的数字生态系统也日益复杂。由于人工智能、深度伪造、区块链和加密平台等技术的使用，追踪交易变得更加困难，诈骗变得越来越复杂。
报告称，近年来，网络诈骗中心的兴起吸引了新的参与者，他们可以提供一系列“服务”（洗钱、非法银行业务和人口贩卖），形成了一个每年创造近400亿美元收入的全球性产业。
该系统的核心是“汇旺担保”（最近更名为“好网18”）等IT基础设施。这是一个市场平台（模拟（例如亚马逊或 eBay），但只能通过私人渠道和链接访问 - 最流行的是Telegram - 它使用普通话运营，但其注册办事处位于柬埔寨金边。联合国毒品和犯罪问题办公室的报告指出：“该平台的用户数量已超过97万，相互关联的卖家数量达数千家。”一种“网络黑市”或“犯罪亚马逊”，在这里买卖被盗数据、诈骗软件和洗钱服务，付款只能在系统内部追踪，不受外部检查。联合国预防犯罪机构写道：“据一些专家估计，Huione Guarantee及其卖家使用的加密货币钱包在过去四年中已收到总计至少240亿美元的资金流入，执法部门和区块链研究人员报告称，该市场与针对全球受害者的犯罪集团之间存在明显联系。”
在线赌博网站也以类似的方式使用。博彩平台按照一种称为“白标”的模式进行管理，该术语表示公司向第三方出售交钥匙服务，第三方再以自己的品牌重新推出该服务。在非法赌博的背景下，这意味着有些公司提供真正的“诈骗包”，其中包括管理赌注的软件、支付系统、可定制的界面、技术支持，甚至规避反洗钱法规的解决方案。通过各种非法交易（从诈骗到毒品）获得的资金通过游戏账户充值进入系统。然后，这些资金通过密集的模拟交易网络（赌注、奖金、锦标赛）进行“清洗”，并最终像合法收益一样被提取。在许多情况下，这些平台还集成了加密货币和预付卡，这进一步增加了当局追踪的复杂性。一些运营商甚至分发带有恶意软件的修改过的浏览器来感染用户的设备，跟踪每一个动作，记录凭证，甚至捕获屏幕截图和敏感数据。
近年来，菲律宾等东南亚国家的政府纷纷采取措施，限制或禁止离岸赌场（也称为POGO）的运营。然而，犯罪集团的高度适应性使他们能够将业务转移到新的区域，将其分割成更小的子网络，或将其重新命名为呼叫中心或技术中心。
