En el Vaticano, disminuyen los alertas financieros por presunto lavado de dinero
Se observa una caída en el informe anual elaborado por la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, la cual indica una “consolidación de las medidas adoptadas”. “Dicha tendencia puede ser leída de manera positiva, dado que, en paralelo, ha aumentado la calidad de los avisos de alerta, lo cual muestra que hay una creciente conciencia, y un fortalecimiento de las funciones de control, en el caso de los sujetos responsable de dar el alerta”.
Ciudad del Vaticano (AsiaNews) – Hay una “progresiva disminución de los Avisos de Alerta de Actividades sospechosas (en italiano, SAS – ndt) en el Vaticano, en lo que respecta a blanqueo de dinero sucio y financiamiento del terrorismo, siendo que de los 207 recibidos en el año 2016, se pasó a 150 en el 2017. El dato fue presentado esta mañana, durante la presentación del Informe anual de la Autoridad de Información financiera (AIF) de la Santa Sede, referido a la actividad de información financiera y de vigilancia, tanto en el ámbito prudencial como en el campo de la prevención y lucha contra el reciclaje del dinero ilícito y contra el financiamiento del terrorismo.
“El 2017 – afirmó René Brülhart, Presidente de la AIF (en la foto, a la derecha, junto a Tommaso Di Ruzza)- ha sido un año de consolidación y normalización de las actividades institucionales”. “Consolidación de las medidas adoptadas, para establecer un marco reglamentario eficaz y una actuación plena y sostenible. Normalización del sistema de alertas, que puede considerarse sólido”.
El 2017, en definitiva, ha confirmado que rige un sistema de alertas que es firme, y una eficaz actuación del marco reglamentario de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además, la AIF ha mantenido un abordaje proactivo en la colaboración e intercambio de información con sus contrapartes en el exterior, y en la lucha contra los delitos financieros.
El sistema ha registrado una progresiva disminución de los avisos de alerta por actividades sospechosas (Segnalazioni di Attività sospette, SAS). A lo largo del 2017 se enviaron 150 alertas a la AIF, en comparación con las 207 del año anterior. “Dicha tendencia puede ser leída positivamente, puesto que en paralelo ha aumentado la calidad de los avisos, mostrando una creciente concientización y un reforzamiento de las funciones de control ejercidas por los sujetos responsables de cursar el aviso”, afirmó Tommaso Di Ruzza, director de la AIF. En 2017, se transmitieron 8 reportes a la Oficina del Promotor de Justicia vaticano, para dar curso a ulteriores investigaciones de las autoridades competentes de los cuerpos de seguridad. “Teniendo en cuenta la singularidad de la jurisdicción, la colaboración internacional es un elemento clave de la actividad de la AIF”, informó Di Ruzza, señalando que “en el año 2017, la AIF firmó 19 Protocolos de entendimiento con contrapartes de jurisdicciones en el exterior y ha intercambiado información en 268 casos”.
Además, el marco normativo se ha visto más reforzado, en particular, con la introducción del Reglamento Nro. 2, que establece normas en materia de datos e información que ha de acompañar la transferencia de fondos, y requisitos técnicos vinculados a las transferencias y débitos directos realizados en Euros.
La Autoridad de Información Financiera es la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, dedicada a la vigilancia e inteligencia financiera en materia de prevención y lucha tanto contra el reciclaje de dinero proveniente de actividades ilícitas, así como contra el financiamiento del terrorismo, además de desarrollar tareas de vigilancia y prevención.
Instituida por el Papa Benedicto XVI con la Carta Apostólica en forma Motu Proprio fechada en 30 de diciembre de 2010, la AIF desarrolla sus actividades institucionales en base a un nuevo estatuto promulgado por el Papa Francisco con Motu Proprio del 15 noviembre de 2013 y en base a la Ley N. XVIII del 8 de octubre de 2013.
La AIF ha firmado Protocolos de entendimiento con Autoridades de Vigilancia y Unidades de Información Financiera (UIF) de Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Cabo Verde, Chile, Chipre, Colombia, Cuba, Ecuador, Estonia, Francia, Alemania, Ghana, Gibraltar, Guernsey, India, Isla de Man, Italia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Holanda, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, San Marino, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Sudáfrica, Suiza, Taiwán (República de China), Hungría.
La AIF es miembro del Grupo Egmont desde el año 2013.
