Autoridad Financiera vaticana: cada vez hay menos actividades sospechosas de lavado de dinero y terrorismo
El presidente y el director de la AIF presentaron el Informe correspondiente al año 2018. El sistema vaticano fue admitido en el SEPA (Single Euro Payments Area). Primera condena por auto-lavado. Nuevos protocolos de entendimiento con jurisdicciones del exterior.
Ciudad del Vaticano (AsiaNews) – Han disminuido considerablemente los casos de posibles actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en lo que respecta al sistema financiero de la Santa Sede. Así lo afirma la Autoridad de Información Financiera Vaticana (AIF), que hoy ha presentado su Informe correspondiente al 2018, en la Sala de Prensa de la Santa Sede.
La AIF desarrolla una función de información y vigilancia y tiene conexiones internacionales con instituciones extranjeras orientadas a tal fin. En la conferencia de prensa estuvieron el presidente del organismo, René Brülhart, y el director, Tommaso Di Ruzza (a derecha e izquierda de la foto, respectivamente).
En el 2018, la AIF recibió 56 denuncias por presuntos casos de lavado de dinero, en comparación a las 150 del año anterior. No hubo ninguna denuncia por presuntas actividades terroristas.
En las estadísticas publicadas, se destaca que en el 2018 se suspendieron transacciones y operaciones por un valor de 422.077 euros; y se procedió al bloqueo de cuentas y fondos por 2,36 millones de euros.
El informe resalta otros dos elementos positivos: el primero, tiene que ver con la admisión del sistema financiero vaticano en el SEPA (Single Euro Payments Area); el segundo alude a la primera condena por lavado de dinero, dictada por el Tribunal del Vaticano. En efecto, a partir de la información transmitida por la AIF, el empresario de la construcción Angelo Proietti (que se encuentra bajo prisión domiciliaria, por quiebra fraudulenta) fue condenado a dos años y medio de prisión y a la confiscación de bienes por más de un millón de euros, en una causa por lavado de dinero.
El Reporte recuerda que en el 2018, la AIF firmó 8 nuevos protocolos de entendimiento con contrapartes de jurisdicciones en el exterior (entre ellas, con Panamá y Brasil) e intercambió información referida a 488 casos.
Hasta ahora la AIF ha suscrito protocolos de entendimiento con contrapartes de 56 países de todos los continentes.
17/12/2016 13:14
09/02/2022 16:40
