07/03/2020, 16.54
梵蒂冈
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梵蒂冈:《金融信息局报告》2019年有64宗可疑活动案件

「教廷暨梵蒂冈金融信息局」负责打击洗钱和资助恐怖主义行为,共收到64项可疑活动报告,在四宗案件中采取了行动,并冻结了一个「梵蒂冈银行」账户。

梵蒂冈城(亚洲新闻)–「教廷暨梵蒂冈金融信息局」是教廷和梵蒂冈的反洗钱和资助恐怖主义行为的机构,今天发布了年度报告。

金融监管机构在报告中表示,它在2019年收到了64项可疑活动报告,采取了四项预防措施并冻结了一个梵蒂冈银行账户。

该报告中止了三笔交易,总值240,000欧元(269,500美元),冻结了一个银行账户178,970.65欧元(201,000美元),并15次将证据转交给了梵蒂冈检察官。

大多数潜在的金融犯罪「涉及在外国司法管辖区中或与之有关的外国主体或行为。主要的潜在犯罪是国际欺诈,包括税收欺诈和盗用」。

国际活动特别激烈,超过370名接受测试者参与了与「外国金融信息部门」交换信息的请求。

「自2012年以来,还与外国司法管辖区的金融信息机构(芬兰、库克群岛、捷克和塞尔维亚)签署了四份新的《谅解备忘录》(总数共签署了六十份《谅解备忘录》)。」

此外,教廷和梵蒂冈金融信息局还与外国监管机构交换了18宗案件的信息(向外国当局提出16项要求,而外国当局提出2项要求)。

国际合作还允许「对具有不同司法管辖区联系的复杂财务计划进行分析,从而得出有关潜在违规和非法行为的报告。」

关于打击资助恐怖主义的斗争,报告指出,在2019年期间,只有一个潜在的相关案件,「结果证明没有主观或客观因素。」这证实「与资助恐怖主义有关的风险较低」。

在这方面,2019年,「对高风险国家名单进行了三项更新,这些国家在各自的预防和打击洗钱和恐怖主义融资系统中存在战略缺陷,同时考虑到《金融行动》公布的名单的更新项目组。」

总体而言,金融安全委员会确认「打击洗钱活动的风险处于中低水平,而在资助恐怖主义方面的风险则处于低水平,并没有发现重大的内部威胁。」

「确定的主要风险与国际和/或跨境活动有关。」但是,2019年,跨境现金流量显著下降。有进出境的1,121份申报单,价值2,163万欧元(2,420万美元),而2018年有1,239份申报单价值超过2,600万欧元(2,920万美元)。

该报告着重指出:「对教廷暨梵蒂冈金融情报局进行分析,未发现任何重大异常或风险指标。」

教廷「作出了强力的承诺,以确保国际合作和信息交流,以防止逃税并促进与IOR建立关系的外国公民和法人履行税收义务。

「教廷暨梵蒂冈金融信息局在2019年进行的检查和控制表明,梵蒂冈银行所采用程序的实施总体上是有效的。此外,总体监控活动并未导致发现重大异常和风险指标。」

在谈到梵蒂冈银行时,教廷暨梵蒂冈金融信息局在2019年进行了两次检查。「第一次检查是在6月,目的是验证技术是否符合当前有关支付服务的法律和法规框架,以及是否存在所有必要的要求。研究所参与『单一欧元支付区』付款计划」。检查基本成功。

第二个是在8月,「旨在核实关于预防和打击洗钱和恐怖主义融资以及所采取的措施和保障措施的有效运作的遵守情况。」在这种情况下,也发现了打击洗钱和资助恐怖主义行为的规则的「广泛遵守」。

 

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